Stora transaktioner har band till tidigare kända, stora penningtvättshärvor, och misstänks ha pågått i drygt ett årtionde – mellan 2007 och 2015.
Minst 150 miljoner kronor har slussats från Danske Bank, genom den svenska banken, från nio namngivna bolag som kan knytas till en ökänd rysk kupp, Magnitskijaffären.
– Omfattningen är så stor att det känns osannolikt att Swedbank inte fångat upp några signaler alls, säger Louise Brown, ordförande i Transparency International Sverige, till TT.
Under onsdagsmorgonen föll Swedbank med nästan sex procent på Stockholmsbörsen i samband med avslöjandet.
Swedbank ger inga konkreta svar på uppgifterna, men kommunikationschefen Gabriel Francke Rodau bedyrar att banken arbetar med att förhindra penningtvätt.
– När vi ser signaler, då agerar vi.
Rodau säger också att banken har identifierat misstänkt penningtvätt i sin baltiska verksamhet och polisanmält den, men svarar inte på hur mycket eller om Swedbank känt till banden till Magnitskijaffären.
