Misstänks ha tvättat pengar för mångmiljonbelopp
Publicerad 2020-07-29
En 23-årig man från Uppsala riskerar ett flerårigt fängelsestraff för grovt penningtvättbrott.
– Han har ingen förklaring till transaktionerna, säger Maja Kullinger, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten.
Totalt handlar det om 22 transaktioner på drygt 3,1 miljoner som har passerat mannens konto, och som 23-åringen nu riskerar ett flerårigt fängelsestraff för.
Enligt Maja Kullinger, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, kan det dock röra sig om betydligt större summor än så.
– I förundersökningen har man bara tagit med transaktioner över 20 000 kronor, så det rör sig garanterat om större summor, men någonstans måste man dra gränsen, säger Maja Kullinger.
Stoppades på Arlanda med halv miljon
Redan den 27 december 2017 delgavs den då 20-åriga mannen för grovt penningtvättbrott då han, och ytterligare en man, stoppades i säkerhetskontrollen vid Arlanda flygplats med en halv miljon kronor i bagaget.
Kan inte förklara transaktionerna
Enligt kammaråklagare Maja Kullinger är bevisningen mot 23-åringen god.
– Jag hade aldrig väckt åtal om jag inte trodde att det skulle bli en fällande dom.
Vad förklarar mannen alla transaktionerna?
– Han har ingen förklaring till transaktionerna, och då blir det upp till tingsrätten att avgöra om det är acceptabelt eller inte att hans konto har använts på det här sättet.