FI bötfäller kryptobolaget Goobit

helskärm

Kryptobolaget Goobit bötfälls med två miljoner kronor av Finansinspektionen (FI). Myndigheten konstaterar att bolaget har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

”Det finns sammantaget anledning att se strängt på överträdelserna. De är dock inte sådana att det finns skäl att förelägga bolaget att upphöra med verksamheten”, skriver FI i ett pressmeddelande.

Enligt FI har det konstaterats brister i Goobits allmänna riskbedömning av handeln med kryptotillgångar. Det har saknats bedömningar av hur kryptovalutor kan användas till finansiering av terrorism.

”Därutöver har det funnits brister i bolagets riskbedömning av kunder, och modellen som har använts för det har inte validerats. FI har även funnit brister i Goobits åtgärder för kundkännedom och bolagets rutiner för dessa åtgärder”, skriver FI.