FI: Valutaväxlare lockar kriminella

helskärm

Valutaväxling medför stora risker för penningtvätt, enligt en granskning från Finansinspektionen (FI).

Enligt FI finns det omfattande brister i företagens arbete med att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

”Det är en kontantintensiv bransch där transaktioner är svåra att spåra. Det innebär att valutaväxlare är attraktiva för kriminella som vill tvätta brottsvinster”, skriver FI.

Myndigheten anser därför att reglerna för valutaväxlare behöver skärpas.